Сотрудники регионального управления ФСБ и службы Самарской таможни по Ульяновской области выявили и пресекли противоправную деятельность двух жительниц Ульяновска, совершавших незаконные операции с валютой.
Они перевели 7 млн рублей в иностранной валюте на банковские счета нерезидента, воспользовавшись для этого подложными документами.
От имени фирмы, зарегистрированной в Ульяновске, было заключено десять внешнеторговых контрактов на поставку строительных материалов в Россию с компанией в одной из стран СНГ.
Оперативно-разыскные мероприятия показали, что фирма фиктивная. Через неё осуществили незаконные валютные операции, чтобы вывести за границу денежные средства. Товары в Россию по внешнеторговым контрактам не поступили, возврата денег не было.
Таможня передала сведения о махинациях в ФСБ. Было возбужден уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п.п. «б», «в» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ. Фигуранткам грозит до пяти лет лишения свободы.
Фото: 1ul.ru
Пишите в редакцию: [email protected]
Свидетельство ЭЛ № ФС 77 – 68081 от 21.12.2016 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
